Tội rửa tiền

Hỏi: Tôi nghe nói tội rửa tiền, vậy rửa tiền là gì? Hình phạt cao nhất là bao nhiêu năm tù ? (Lê Văn Nhân, thành phố Vị Thanh)

Đáp: Đối với vấn đề bạn hỏi, pháp luật hình sự hiện hành quy định rất chi tiết. Cụ thể:

Theo Thông tư liên tịch số 09 ngày 30/11/2011 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, viện kiểm sát nhân dân tối cao, tòa án nhân dân tối cao, “rửa tiền” là hành vi tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác liên quan đến tiền, tài sản nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản; là việc thực hiện, hỗ trợ thực hiện hoặc thông qua người khác để thực hiện, hỗ trợ. Người sử dụng tiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà có vào hoạt động kinh doanh dịch vụ, thành lập công ty, xây dựng trường học, bệnh viện, mua tài sản dưới các hình thức khác nhau hoặc sử dụng dưới danh nghĩa tài trợ, từ thiện, viện trợ nhân đạo.

Những hành vi được coi là nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản bao gồm: gửi tiền và mở tài khoản tại ngân hàng; cầm cố, thế chấp tài sản; cho vay, ủy thác, thuê, mua tài chính; chuyển tiền, đổi tiền; mua, bán cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác; bảo lãnh và cam kết tài chính, kinh doanh ngoại hối, các công cụ thị trường tiền tệ, chứng khoán có thể chuyển nhượng; quản lý tiền mặt hoặc chứng khoán thanh khoản thay mặt cho cá nhân, tập thể; đầu tư vốn hoặc tiền cho cá nhân, tập thể... Những hoạt động nhằm tạo sự chuyển đổi, chuyển dịch hoặc thay đổi quyền sở hữu đối với tiền, tài sản của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về tội rửa tiền có mức hình phạt tù cao nhất là 15 năm. Người phạm tội còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt tiền đến 3 lần số tiền hoặc giá trị tài sản phạm tội, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm”…

Chào bạn !

Luật sư TRẦN VĂN ĐỘ