Xuất hiện tội phạm lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng

Thứ Hai, ngày 17/06/2024 | 17:15

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NNNN) Việt Nam gửi văn bản gửi đề nghị phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.

Theo NHNN, qua theo dõi nắm bắt tình hình thực tế cùng phản ánh từ Bộ Công an cho thấy, thời gian qua, trên địa bàn một số tỉnh, thành phố xuất hiện tình trạng các đối tượng tội phạm lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán; sau đó chuyển lại cho các đối tượng này để sử dụng.

Cụ thể, các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên đã được cấp Căn cước công dân (CCCD) mở tài khoản thanh toán và trả công cho người mở. Đối tượng cung cấp cho học sinh điện thoại có sẵn sim để đăng ký mở tài khoản thanh toán và dịch vụ Internet Banking, SMS Banking.

Sau đó, đối tượng yêu cầu học sinh trả lại điện thoại, cung cấp thông tin tên, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu xác thực (OTP)... Tiếp đó, các đối tượng thu nhập dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt) của các học sinh (Face ID) để phục vụ xác minh danh tính của khách hàng khi có yêu cầu.

Các tài khoản này sau đó thường được lợi dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật như rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tài trợ khủng bố…

CCCD được Công an thu giữ trong đường dây tội phạm bị triệt phá trước đó

NHNN cho biết, việc học sinh, sinh viên tiếp tay cho thuê, bán tài khoản là vi phạm quy định, sẽ bị xử phạt nặng. Nếu cho thuê, mượn, mua bán từ 1–10 tài khoản sẽ bị phạt từ 40–50 triệu đồng. Còn nếu thuê, mượn, mua bán số lượng từ 10 tài khoản trở lên sẽ bị xử phạt từ 100 triệu đồng.

Để góp phần giải quyết vấn đề nêu trên, đảm bảo việc mở, sử dụng tài khoản đúng quy định, NHNN kiến nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo sở TT-TT, các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường tuyên truyền, cảnh báo tới người dân và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Đặc biệt là học sinh, sinh viên, người chưa thành niên về các phương thức, thủ đoạn của đối tượng tội phạm, quy định pháp luật liên quan, nâng cao nhận thức về tuân thủ pháp luật và có biện pháp phòng, chống hiệu quả, không để bị lợi dụng cho các mục đích bất hợp pháp.

UBND các tỉnh, thành phố cũng chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn triển khai quán triệt, thông tin kịp thời tới toàn bộ học sinh, sinh viên và phụ huynh về các phương thức thủ đoạn của đối tượng tội phạm; các hành vi bị cấm trong hoạt động mở, sử dụng tài khoản thanh toán và quy định xử phạt vi phạm hành chính nhằm nâng cao nhận thức về tuân thủ pháp luật, không để bị lợi dụng cho mục đích bất hợp pháp.

Theo CHÍ THẠCH/sggp.org.vn

Xem thêm

Công an tỉnh: Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ

15:23 14/02/2025

(HGO) - Năm 2025, Công an tỉnh được Bộ Công an giao chỉ tiêu tuyển chọn 329 công dân nhập ngũ, giao cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động 62 công dân;

Huyện Phụng Hiệp: Khen thưởng 30 gia đình tiêu biểu có thanh niên lên đường nhập ngũ

06:44 14/02/2025

(HG) - Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Phụng Hiệp đã tổ chức lễ biểu dương khen thưởng cho 30 gia đình tiêu biểu có thanh niên lên đường nhập ngũ.

Trung đoàn Bộ binh 114 tiếp nhận chiến sĩ mới an toàn, đúng kế hoạch

06:32 14/02/2025

(HG) - Sáng ngày 13-2, Trung đoàn Bộ binh 114, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tiếp nhận chiến sĩ mới.

Thăm hỏi, động viên tân binh Trung đoàn Bộ binh 114

13:59 13/02/2025

(HGO) – Sáng ngày 13-2, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; thiếu tướng Huỳnh Chiến Công, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9; đến thăm, động viên các tân binh vừa trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn Bộ binh 114, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Huyện Phụng Hiệp: Gần 86% thanh niên có sức khỏe loại I

09:51 13/02/2025

(HGO) - Sáng 13-2, huyện Phụng Hiệp tổ chức thành công Lễ giao - nhận quân năm 2025; đây là huyện có chỉ tiêu tuyển quân cao nhất tỉnh với 248 thanh niên. Đến dự có ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Thành phố Vị Thanh: 145 thanh niên lên đường nhập ngũ

09:07 13/02/2025

(HGO) - Sáng ngày 13-2, thành phố Vị Thanh tổ chức Lễ giao - nhận quân năm 2025. Tham dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

151 thanh niên huyện Châu Thành nhập ngũ

09:04 13/02/2025

(HGO) - Hòa cùng không khí chung của tỉnh, sáng ngày 13-2 huyện Châu Thành long trọng tổ chức Lễ giao - nhận quân năm 2025. Đến dự buổi lễ có bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Nhiều hoạt động đêm hội trại tòng quân

08:59 13/02/2025

(HGO) – Tối ngày 12-2, Ban tổ chức hội trại tòng quân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thi diễn “Nét đẹp tân binh và nữ thanh niên”, giao lưu tân binh với bộ đội xuất ngũ, đơn vị nhận quân… Qua đó, nhằm tạo khí thế sôi nổi, vui tươi trước khi thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng cháy và thoát nạn thông qua mã QR-Code

07:50 13/02/2025

(HG) - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh vừa xây dựng bảng danh mục mã QR-Code để phục vụ công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn tại một số loại hình cơ sở, nhà ở hộ gia đình.

Quyết tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ

07:36 13/02/2025

Hôm nay, 170 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự huyện Châu Thành A lên đường nhập ngũ. Tuy mỗi người có điều kiện, hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả đều chung mục tiêu là quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cụm thi đua số IX tổng kết công tác năm 2024

17:23 14/02/2025

(HGO) - Chiều ngày 14-2, Cụm thi đua số IX, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2024 và chia sẻ kinh nghiệm công tác xây dựng văn bản pháp quy về quản lý môi trường và đất đai, những khó khăn

Đẩy mạnh đầu tư, hợp tác và ứng dụng công nghệ số vào nông nghiệp

15:54 14/02/2025

(HGO) - Sáng ngày 14-2, tại thành phố Cần Thơ, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn phối hợp với Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam tổ chức hội nghị thu hút đầu tư, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Công an tỉnh: Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ

15:23 14/02/2025

(HGO) - Năm 2025, Công an tỉnh được Bộ Công an giao chỉ tiêu tuyển chọn 329 công dân nhập ngũ, giao cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động 62 công dân;

Nhiều cung bậc cảm xúc Ngày thơ Việt Nam tại Hậu Giang

11:41 14/02/2025

(HGO) - Tối 13-2, tại Khu văn hóa Hồ Sen (thành phố Vị Thanh), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 năm 2025, với chủ đề "Tổ quốc bay lên - Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Ất Tỵ 2025".